Юридические лица раскроют информацию о владельцах или заплатят штраф
С 21 декабря 2016 года ООО обязаны будут не реже чем 1 раз в год актуализировать сведения о своих бенефициарах. Полученную информацию потребуется закреплять документально и обеспечивать ее хранение (ФЗ №215 от 23.06.2016).
Бенефициаром является владелец компании, который имеет более 25% в уставном капитале, либо наделен возможностью контролировать деятельность ООО. В настоящее время запрашивать информацию о бенефициарных владельцах могут только банки. После вступления в силу изменений, право на запрос появится у государственных органов (налоговой, федеральных органов исполнительной власти).
Информация об участниках (контролирующих лицах), которую вправе запросить уполномоченные органы: фамилия, имя, отчество; гражданство, дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; ИНН, адрес места жительства (регистрации); реквизиты миграционной карты (при наличии); сведения о документах, подтверждающих права иностранного гражданина (лица без гражданства) на проживание (пребывание в РФ).
За нарушение обязанности по сбору и хранению, а также предоставлению информации о бенефициарах, предусмотрена административная ответственность ст. 14.25.1 КоАП РФ в виде штрафа – для должностных лиц от 30 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц от 100 000 до 500 000 рублей.
