Бизнес

​Советника управляющего «Транскапиталбанка» признали виновными

1937
​Советника управляющего «Транскапиталбанка» признали виновными

Советника управляющего «Транскапиталбанка» в Питере Веру Воронову и её племянницу Лилию Штадлер вчера признали виновными в незаконной банковской деятельности. 

С января 2014 года по 18 марта 2015-го на счета фирм-однодневок в Транскапиталбанке по надуманным назначениям поступило 106 млн рублей. По нашим данным, сумма проходившие через питерский филиал ТКБ были в разы больше и он был центром транзитных схем.

Воронова вместе с племянницей Лилией Штадлер обналичивала деньги за вознаграждение в 7% от суммы. В результате преступной схемы фигуранткам только в одном случае удалось заработать более 7 млн рублей.

Воронова и Штадлер вину в одном эпизоде признали. Куйбышевский районный суд назначил каждой наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком. Но в связи с амнистией к 70-летию Победы женщин освободили от наказания со снятием судимости.

telegram-icon
Подписывайтесь на Телеграм SmartMoney.Today!
@smtoday
21:25
1937
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!

Читайте также