- Блоги о бизнесе
- Бизнес
- Новый метод взаимодействия ФНС и МВД. За "обнал" станет проще сажать
Новый метод взаимодействия ФНС и МВД. За "обнал" станет проще сажать
- Авторская
Плохая новость: документ, который я сейчас проанализирую, в разы увеличит способность правоохранителей привлекать к уголовной ответственности бизнесменов, работающих нелегально, особенно тех бизнесменов, которые оптимизируют НДС и налог на прибыль путем связи с обнальными конторами.
Хорошая новость: резко повысится образовательный уровень оперативников и следователей, которые работают в системе МВД и в Следственном комитете, занимаются экономическими и налоговыми преступлениями.
Рекомендации ФНС утверждены и направлены в Следственный комитет: Письмо ФНС России от 13 июля 2017 года №ЕД-4-2/13650@. Слава Богу, что налоговики не догадались направить эти рекомендации в ОБЭП, которые тоже имеют право расследовать налоговые преступления.
Этот документ великолепно подготовлен. Теперь любой следак, занимающийся расследованием налоговых преступлений, и который умеет хоть чуть-чуть читать, может изучить эти рекомендации и ему будет в 10 раз проще привлекать к уголовной ответственности любого бизнесмена. Налоговики в конце этих рекомендаций подготовили два приложения: вопросы, которые следователь должен задавать бизнесменам. Например, в части, касающейся поставить предпринимателя в неудобную позу, – 38 вопросов про его бизнес: «Когда вы приступили к исполнению обязанностей и вашей должности? Ваше образование, специальность?» Вопросы написаны грамотно, чтобы бизнесмен потом не смог сказать: «Ну, я не знал…» Как, не знал? У вас же есть диплом.
Что входит в ваши должностные обязанности? (потрясающий вопрос)
Где вы работали до этого?
Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, и при каких обстоятельствах?
Какие взаимоотношения вас объединяют?
Какие работы/услуги выполняла данная организация-контрагент для вас?
Приложение №2: еще 42 вопроса. Вы и сами, наверняка, теперь эти вопросы захотите прочитать. Я присутствовал, когда допрашивали бизнесмена, который был связан с обналом. Не ребята из СК РФ, а ребята из органов МВД. Это были профессионалы. Один из них подполковник, а второй майор. Это был уровень «мама не горюй». Насколько ребята в погонах умеют работать грамотно, спокойно, профессионально… И они задавали именно эти вопросы. Минут через 40… иногда говорят: «Человек покраснел». Тогда бизнесмен побагровел: он понял…
- Комментарии
- Комментарии Вконтакте