Владимир Туров: Чёрные схемы проигрывают в суде в 90% случаев

609
Тип статьи:
  • Авторская

Сегодня поговорим о судебной практике в сфере обналички. Я приведу вам конкретные судебные решения по этой теме.

1. Суд приговорил тольяттинского предпринимателя к тюремному сроку за махинации с налоговыми отчислениями. Бизнесмен предоставил фиктивную налоговую декларацию от имени своей фирмы. При этом он указал сумму налога, исчисленного к возмещению из бюджета, в размере более 7,5 млн рублей.
Когда афера раскрылась, в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На суде бизнесмен свою вину не признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.


Вот ещё одно:

2. Компания приобрела основные средства и заявила НДС к возмещению, а этого налоговики очень не любят. Инспектора в возмещении отказали, заявив, что компания купила активы через цепочку перепродавцов, ни один и которых не заплатил НДС. Такие операции контролируются сервисом BigData и АСК НДС-2. Увеличение цены в цепочке сделок и неуплата НДС естественно доказывает, что это была схема. Судьи установили, что в цепочке перепродаж цена активов выросла в 20 раз! Причем последний перепродавец был компанией-однодневкой, которая не заплатила НДС. И судьи решили, что возмещение НДС незаконно – постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.02.2015 года № А05-729/2014.

Ну и последнее на сегодня. Оно положительное:

3. Одна компания для выполнения работ наняла субподрядчика. Во время проверки налоговики заявили, что это схема, потому что контрагенты субподрядчика были фирмы-однодневки, и что компания выполнила все работы сама, а субподрядчик и его контрагенты ничего не делали. Более того у субподрядчика не было допуска к работам от заказчика. Естественно налоговики сняли расходы и вычеты по НДС за услуги субподрядчика. Тем не менее, компания выиграла суд и добилась отмены всех доначислений. Очень интересное развитие событий было – почитайте постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.05.2015 № Ф07-2880/2015.

telegram-icon
Подписывайтесь на Телеграм SmartMoney.Today!
@smtoday
609
RSS
Светлана
13:42
Если наша компания заключила контракт с нефтянкой и нам надо оплатить услуги, но мы хотим повести деньге через обнальную НДСную контору, которая предоставит все акты выполненных работ. Это большой риск для заключенного контракта? т.к все деньги нефтянки налоговая контролирует
Загрузка...
Интересное из блогов